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　　中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会2025年第一次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李贵平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下三项议案：1. 续聘李贵平先生为公司首席执行官（即《公司章程》中的“经理”），任期至第三届董事会届满。详情见巨潮资讯网《关于续聘部分高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。2. 续聘占锐先生为财务负责人，提名由董事长兼首席执行官李贵平先生提出，经第三届董事会提名委员会及审计委员会审议通过，任期至第三届董事会届满。详情见巨潮资讯网《关于续聘部分高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。3. 同意2025年继续开展汇率远期套期保值业务，最高持仓量不超过等值1.05亿美元，额度有效期不超过12个月，可循环使用。授权董事长兼CEO及其授权人士具体实施并签署相关文件。审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。详情见巨潮资讯网相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中集车辆（集团）股份有限公司第三届监事会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出，于2025年1月24日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席马天飞先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》。监事会认为，公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务围绕实际外汇收支业务进行，旨在规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》。备查文件包括第三届监事会2025年第一次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。